Kristin Kranenberg

Basel

Wegelin & Co uit St. Gallen is in de Verenigde Staten aangeklaagd op verdenking van hulp aan zwartspaarders. In de eind vorige week uitgevaardigde aanklacht beschuldigt de Amerikaanse justitie Wegelin, de oudste bank van Zwitserland, ervan minstens $ 1,2 mrd (€ 0,9 mrd) zwart geld van Amerikaanse klanten in de boeken te hebben opgenomen.

De bankgeheimruzie tussen de VS en Zwitserland gaat hiermee een nieuwe fase in. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse justitie een buitenlandse bank aanklaagt in een zwartgeldzaak rond Amerikaanse burgers. De Amerikanen legden ook beslag op ruim $ 16 mln bij een Amerikaanse vestiging van de Zwitserse bank UBS, die voor Wegelin in de VS de betalingen verzorgde. Wegelin had geen eigen vestiging in de VS. Het zogeheten ‘correspondent banking‘, zoals de UBS dat voor Wegelin bedreef, is een gebruikelijke praktijk onder banken.

Wegelin ontmantelde een week geleden het eigen bedrijf, anticiperend op de Amerikaanse aanklacht. De bank verkocht alle niet-Amerikaanse activiteiten aan het Zwitserse Raiffeisen, om zo het Zwitserse kernbedrijf buiten de dreiging van claims te houden. De partners van Wegelin bleven in de rompbank. Bij Wegelin zijn de partners onbeperkt aansprakelijk voor de activiteiten.

De Amerikaanse justitie heeft ook tien andere Zwitserse banken in het vizier wegens hulp bij belastingontduiking. Daaronder zijn Credit Suisse, Julius Bär en de kantonale banken van Basel-Stadt en Zürich. De Zwitserse regering onderhandelt al maanden over een deal die rechtszaken moet voorkomen. Naar verluidt hebben enkele banken al versleutelde data over rekeningen en correspondentie aan de Amerikanen prijsgegeven.