Per 16 februari 2012 zijn nieuwe standaarden van kracht geworden. De vorige standaarden dateerden van 2003. Meer dan 180 landen hadden die standaarden verankerd in hun wetgeving. Het is de vierde keer sinds het ontstaan dat de standaarden zijn aangepast. In de komende periode zal Nederland de nieuwe standaarden opnemen in onze wetgeving.

Standaarden

In totaal gaat het om 40 standaarden over uiteenlopende onderwerpen. Een aantal heeft betrekking op internationale samenwerking bij witwas praktijken en terrorisme financiering. Het gaat daarbij om uitlevering, vervolging en beslaglegging van vermogensbestanddelen. Dit deel van de standaarden is er op gericht dat deze criminelen niet weg kunnen vluchten voor vervolging en strafbaarstelling. Met de nieuwe standaarden wordt het net verder gesloten. Verder omvatten de standaarden maatregelen die gericht zijn op de feitelijke bestrijding en effectiviteit van de bestrijding van deze criminaliteit.

Goede doelen

Stichtingen, die uit de aard van juridische inrichting geen winstoogmerk hebben, staan onder verhoogde aandacht. Geoordeeld wordt dat deze instellingen gevoelig zijn voor misbruik door terroristische organisaties en als dekmantel gebruikt worden voor het wegsluizen van gelden verworven uit criminele activiteiten. Landen worden geacht in hun wetgeving voldoende waarborgen op te nemen om deze zaken bij deze instellingen te voorkomen.

Politiek prominente personen

De meesten van ons weten wel dat financiële instellingen de plicht hebben om hun klanten en zakenrelaties te identificeren. In geval van politiek prominente personen worden in de nieuwe standaarden strengere eisen gesteld en die gaan verder dan de identificatieplicht. Deze personen dienen eerst onder een vergrootglas te worden gelegd. Ook wordt vereist dat hoger management van een financiële instelling goedkeuring moet geven om een relatie aan te gaan met politiek prominente personen.

Dubbelop

Goede doelen organisaties hebben vaak om begrijpelijke redenen politiek prominente personen in hun bestuur. Eén en één is in dit geval geen twee, maar financiële instellingen zullen wel een grote waakzaamheid moeten tonen.