Volgens de aanklager van de drie Amerikaanse kredietbeoordelaars is er de verdenking van handel met voorkennis en het manipuleren van de markten. Moody’s zou in mei 2010 te negatief en zonder onderbouwing de Italiaanse banken hebben beoordeeld.

S&P bekritiseerde in het voorjaar van 2011 de economische maatregelen van de toenmalige regering Berlusconi bij open beurs en deed dat nog voordat de maatregelen compleet waren gepresenteerd door de regering. Ook was er een negatief oordeel over de Italiaanse staatsschuld. Dit alles zorgde voor het instorten van de koersen van Italiaanse banken en staatsobligaties op de beurs. Justitie verdenkt –zo schrijft Corriere Della Sera- dat de kredietbeoordelaars een complot tegen Italië hebben opgezet.

De zaak is in handen van onderzoeksrechter Michele Ruggiero van de rechtbank van het Zuid-Italiaanse stadje Trani. Ruggiero begon in 2010 het onderzoek naar kredietbeoordelaars omdat consumentenorganisaties hun beklag deden over S&P en Moody’s. Ruggiero sprak voor zijn onderzoek eerder al met voormalig premier Romano Prodi, voormalige centralebankpresident Mario Draghi, voormalig minister van financiën Giulio Tremonti, de beurspresident en diverse bankenbestuurders. In het onderzoek bij Moody’s wordt al een uitkomst verwacht aan het eind van deze maand.

Fitch verklaarde vorige week dat er een dubbele downgrade voor de kredietwaardigheid van Italië dreigt vanwege het uitblijven van economisch re groei en de hoge rentelasten voor de Staat. S&P verlaagde onlangs de kredietwaardigheid van Italië tot BBB+. De beurzen reageerden daar overigens amper op.