Dossier

De FinCEN Files

De FinCEN Files zijn een verzameling documenten van Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Het is de Amerikaanse tegenhanger van FIU Nederland, waar financiële instellingen in de VS verdachte transacties melden (‘suspicious activity reports’). De documenten kwamen via het Amerikaanse BuzzFeed News bij journalistenconsortium ICIJ en 109 internationale partners. In Nederland zijn dat het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico.