De Britse econoom Ramesh D. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, vanwege het 'op slinkse wijze' wegsluizen van $4,1 mln uit de boedel van Rolsa NV, een failliet beleggingsvehikel waar verzekeraar Delta Lloyd bij betrokken was.

De straf is lager dan de eis van vijf jaar van het Openbaar Ministerie, dat D. ook valsheid in geschrifte en witwassen ten laste had gelegd. Die verdenkingen zijn van tafel geveegd.

Verder heeft de rechter bepaald dat D., een derivatenspecialist en voormalig handelaar in levensverzekeringen, uitgeleverd mag worden aan de autoriteiten op Bermuda, waar hij wordt verdacht van witwassen en oplichting, met gelden van Japanse investeerders.

Dit blijkt uit twee geanonimiseerde vonnissen van de rechtbank van Overijssel. De advocaat van D., Ilse van der Meer, laat het FD weten 'grotendeels content' te zijn met de uitspraak in de strafzaak. 'Er is sprake van vrijspraak voor drie van de vier verwijten. Gelet op zijn financiële achtergrond vindt cliënt het vooral belangrijk niet te boek te staan als witwasser.'

'Bijzonder diep gevallen'

Zowel D. als het OM beraadt zich op een eventueel hoger beroep. Duidelijk is al wel dat D. zich verzet tegen uitlevering aan Bermuda. 'Hij loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheden, maar wil de procedure niet vanuit detentie daar opstarten', verklaart advocaat Van der Meer.

D. hoeft niet de cel in omdat de ten uitvoer gelegde straf is beperkt tot het aantal dagen in voorarrest, temeer hij 'bijzonder diep is gevallen', aldus de rechtbank. Ook weegt mee dat Delta Lloyd 'als grote speler' een aandeel had in het conflict dat leidde tot het faillissement van Rolsa.

The Key Man

Rolsa was een gezamenlijk beleggingsvehikel van D., een zakenpartner en Delta Lloyd. D. stond bij de verzekeraar, tegenwoordig eigendom van NN Group, te boek als 'The Key Man', de sleutelpersoon die zorgde voor afdekking van beleggingen door middel van opties en derivaten.

Rolsa gaf obligaties uit waarmee tweedehands Amerikaanse levensverzekeringen werden aangekocht. Delta Lloyd raakte in conflict met D., onder meer toen de verzekeraar ontdekte dat hij een gezamenlijke claim had doorverkocht aan zijn eigen bedrijf. Delta Lloyd had vervolgens een vordering van €150 mln op Rolsa, terwijl het bedrijfsvermogen bijna €60 mln negatief was.

Het OM betoogde dat D. in aanloop naar een onvermijdelijk faillissement $4,1 mln onttrok aan Rolsa, door een constructie aan overboekingen tussen verschillende ondernemingen. Daarnaast zou D. zich hebben bediend van vervalste overeenkomsten en miljoenen hebben witgewassen.

De rechter acht witwassen 'niet overtuigend' bewezen, en ziet 'onvoldoende aanknopingspunten' voor valsheid in geschrifte. Dat laatste komt aan op details. Zo heeft het 'op zijn minste alle schijn' dat D. een handtekening heeft vervalst maar blijkt uit feiten in het dossier dat dit is gebeurd in België, terwijl in de tenlastelegging werd gerept van Nederland. In een ander geval staat weliswaar vast dat een krabbel is vervalst, maar niet dat D. dat heeft gedaan.

Falsificaties

Dat D. is vrijgesproken voor valsheid in geschrifte is opmerkelijk gelet op een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam uit 2018. Destijds trachtte de financiële whizzkid een claim van $29 mln te verhalen bij Delta Lloyd, omdat de verzekeraar een contract zou hebben geschonden.

In die rechtszaak beriep D. zich op correspondentie die falsificaties bleken te zijn. Het betrof e-mails, contracten en handtekeningen, waaronder van Alex Otto. Onder leiding van beleggingsgoeroe Otto investeerde Delta Lloyd relatief meer geld in aandelen dan andere verzekeraars.

D. wordt dus enkel veroordeeld voor faillissementsfraude. De rechter wijst erop dat miljoenen zijn onttrokken uit de boedel op basis van een overeenkomst met 'onlogische inhoud' over zekerheden van Delta Lloyd, waarvan het 'onaannemelijk' is dat D. deze als rechtsgeldig zag. Ook voorzag D. in een brief aan de verzekeraar dat een faillissement op til was.

Beslag

Aangaande het Rolsa-faillissement lopen ook rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk, België en Malta, meldt het jongste curatorenverslag. Uit kadastrale data volgt dat de curator voor €220 mln beslag heeft gelegd op panden van D.'s zakenpartner, waaronder een kantoorvilla in Bussum. Ook is beslag gelegd op bezit in het buitenland van D., die tevens persoonlijk failliet is verklaard.