Opsporingsdienst FIOD en de Nationale Politie hebben in Limburg een grote actie uitgevoerd tegen belastingfraude en witwassen. Het onderzoeksteam doorzocht onder meer een bedrijfsruimte in het Noord-Limburgse Gennep en een bedrijfslocatie in Loosdrecht. Een 81-jarige man en zijn 61-jarige echtgenote zijn aangehouden in Gennep.

Het onderzoek richt zich op het echtpaar en hun gelieerde ondernemingen in Nederland en Hong Kong, Frankrijk en Panama. Het wordt uitgevoerd door het Functioneel Parket, dat dinsdag hulp kreeg van autoriteiten in Duitsland, Hong Kong, Frankrijk, de Filipijnen, Panama en Singapore.

Chinese kunst

Volgens het Openbaar Ministerie is er voor enkele tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op onder andere handelsvoorraad, Chinese kunst, auto's, contant geld en tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en Panama. Ook is er beslag gelegd op een vakantiepark in Frankrijk, een bedrijfshal met kantoor en een jachthaven in Nederland.

Valse boekhouding

Het echtpaar heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en staat nergens officieel geregistreerd. Volgens Brabantse media is de vrouw geboren in Taiwan. Het koppel wordt ervan verdacht een deel van de in Nederland gemaakte winst met behulp van een valse boekhouding te verplaatsen naar hun bedrijven in Hongkong. Deze bedrijven hebben een offshore-status en betalen als gevolg geen belasting.

‘Op deze manier zijn de afgelopen jaren miljoenen euro’s buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten gebracht en vermoedelijk via hun bedrijven in Hongkong aangewend voor het verstrekken van risicovolle leningen en voor investeringen in vastgoed in Nederland, Duitsland, Frankrijk, de Filipijnen en Taiwan’, aldus het Openbaar Ministerie. Het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel is ruim €41 mln, luidt de verdenking.