• Mijn nieuws
    • Net binnen
      • Overzicht
      • Nationaal
      • Internationaal
      • Analyse
      • Rente en valuta
      • Grondstoffen
      • Derivaten
      • Beleggingsfondsen
      • Indices
      • Obligaties
    • Krant
    • Podcasts

      • SECTIES

      • Economie
      • Politiek
      • Bedrijfsleven
      • Financiële markten
      • Samenleving
      • Tech & Innovatie
      • Opinie

    • FD PERSOONLIJK
  • Home
  • Mijn nieuws
  • Net binnen
    • Overzicht
    • Nationaal
    • Internationaal
    • Analyse
    • Rente en valuta
    • Grondstoffen
    • Derivaten
    • Beleggingsfondsen
    • Indices
    • Obligaties
  • Krant
  • Podcasts
  • Abonneren
    • Abonneren Inloggen

      Service & Contact
Close sub menu
Close sub menu
11 okt '17 15:35

Grote actie tegen belastingfraude en witwassen in Limburg

Van onze redacteur
Van onze redacteur

Opsporingsdienst FIOD en de Nationale Politie hebben in Limburg een grote actie uitgevoerd tegen belastingfraude en witwassen. Het onderzoeksteam doorzocht onder meer een bedrijfsruimte in het Noord-Limburgse Gennep en een bedrijfslocatie in Loosdrecht. Een 81-jarige man en zijn 61-jarige echtgenote zijn aangehouden in Gennep.

Het onderzoek richt zich op het echtpaar en hun gelieerde ondernemingen in Nederland en Hong Kong, Frankrijk en Panama. Het wordt uitgevoerd door het Functioneel Parket, dat dinsdag hulp kreeg van autoriteiten in Duitsland, Hong Kong, Frankrijk, de Filipijnen, Panama en Singapore.

Chinese kunst

‘Het onderzoek richt zich op het echtpaar en hun ondernemingen in Nederland en Hong Kong, Frankrijk en Panama’

Volgens het Openbaar Ministerie is er voor enkele tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op onder andere handelsvoorraad, Chinese kunst, auto's, contant geld en tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en Panama. Ook is er beslag gelegd op een vakantiepark in Frankrijk, een bedrijfshal met kantoor en een jachthaven in Nederland.

Valse boekhouding

Het echtpaar heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en staat nergens officieel geregistreerd. Volgens Brabantse media is de vrouw geboren in Taiwan. Het koppel wordt ervan verdacht een deel van de in Nederland gemaakte winst met behulp van een valse boekhouding te verplaatsen naar hun bedrijven in Hongkong. Deze bedrijven hebben een offshore-status en betalen als gevolg geen belasting.

‘Op deze manier zijn de afgelopen jaren miljoenen euro’s buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten gebracht en vermoedelijk via hun bedrijven in Hongkong aangewend voor het verstrekken van risicovolle leningen en voor investeringen in vastgoed in Nederland, Duitsland, Frankrijk, de Filipijnen en Taiwan’, aldus het Openbaar Ministerie. Het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel is ruim €41 mln, luidt de verdenking.

Laatste nieuws

20:33 Erdogan claimt winst bij Turkse verkiezingen 15:23 Vliegtuig van Chinese makelij heeft eerste vlucht succesvol afgerond 14:27 'Grootste drone-aanval op Kiev sinds begin van de oorlog' 12:08 ECB waarschuwt voor inflatie door klimaatverandering 07:00 De Turkse economie en democratie staan op het spel bij tweede ronde presidentsverkiezingen
Lees al het laatste nieuws image/svg+xml

Meer ondernemen

7 min leestijd • Achtergrond

Unilever: 'Critici vinden ons te woke; toch kunnen wij winnen'

5 min leestijd

Moet het nieuwe kantoor er wel komen nu iedereen wil thuiswerken?

4 min leestijd

'Snel extra steun nodig voor groene waterstof'

3 min leestijd

Fusie- en overnamemarkt gaat richting $4000 mrd


  • FD Redactie
    FD Gazellen
    FD Henri Sijthoff Prijs
    Werken bij FD
    Colofon
  • Algemene voorwaarden
    Privacy
    Cookies
    Copyright
    Responsible disclosure
  • Service & contact
    Account aanmaken
    Hulp bij inloggen
    Mijn FD
    Adverteren
  • Abonnementen
    Groepslicenties
    Nieuwsbrieven
    Podcasts
    FD App
  • Vacatures
  • FD Mediagroep
    BNR Nieuwsradio
    Company.info
    Energeia
    Pensioen Pro
    Impact Investor
    Investment Officer
image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
 |   | 
© 2023 Het Financieele Dagblad B.V. – alle rechten voorbehouden.
KVK-nummer: 33176422
BTW-nummer: NL006407122B01