ING topte witwassignalen af tot drie per dag
ING sloot opzettelijk de ogen voor het risico dat de bank mogelijk misbruikt zou kunnen worden voor witwassen of financiering van terrorisme. ING hanteerde in Nederland een methode die de bank het 'aftoppen' noemde van het aantal alarmsignalen dat het monitoringsysteem voor financiële transacties kon genereren.
