8 juni • Podcast

Dagkoers: Wat doet de judovriend van Poetin in een Fiod-onderzoek?

24 apr

Dagkoers: Philips-medewerkers proberen reorganisatie te blokkeren

28 nov '22

Fiod ondervraagt Groningse notaris in witwasonderzoek Jumbo-topman

22 nov '22

Verdachte witwassen cryptovaluta langer vast

16 nov '22

DNB ontvangt honderden miljoenen van Russische oligarchenbank

3 nov '22 • Podcast

Dagkoers: Fiod vond stapels cash bij voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd

2 nov '22

Tonnen cash aangetroffen bij inval teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd

25 okt '22 • Podcast

Dagkoers: Inval bij marketingbedrijf om mogelijke cryptofraude

17 okt '22

Jumbo had in 2014 al twijfels over gearresteerde autohandelaar

14 okt '22

ING opnieuw verstrikt in strafzaak wegens witwassen

12 okt '22

Belastingdienst geen onderwerp van onderzoek door Europees Openbaar Ministerie

12 okt '22 • Podcast

Dagkoers: Fiod onderzoekt sponsordeal Jumbo, volgens witwasverdachte

11 okt '22

Fiod wroet volgens witwasverdachte in sponsordeal tussen Jumbo en coureur

7 okt '22

Nederlandse overtreder Russische sancties gearresteerd na melding bank

28 sept '22

Fiod liet Hunter Douglas ongemoeid

28 sept '22

Aanval op kroongetuige in onderzoek naar voormalig ABN Amro-ceo Zalm

18 sept '22

Jumbo-topman Frits van Eerd vrij in witwasonderzoek

16 sept '22

OM legt beslag bij hoofdverdachte in zaak waarin ook Jumbo-directeur vastzit

15 sept '22

Jumbo-topman Van Eerd langer in hechtenis

14 sept '22

Jumbo-topman Van Eerd nog zeker tot donderdag in cel

14 sept '22

Jumbo-topman Van Eerd zit vast als verdachte in witwasonderzoek

14 sept '22 • Podcast

Dagkoers: Wat de FIOD deed bij Jumbo-baas Frits van Eerd

13 sept '22

Jumbo-topman Frits van Eerd ondervraagd door Fiod in grootschalig witwasonderzoek

12 aug '22

Fiod arresteert vermoedelijke ontwikkelaar cryptomixdienst Tornado Cash

20 juni '22

Fiod vermoedt miljoenenzwendel medisch specialisten

30 mei '22

'OM houdt notaris van de onderwereld aan'

30 mei '22

Boerderij van Gerard Sanderink belandt op executieveiling

16 mei '22

Ruim twintig aanhoudingen in onderzoek naar coronasteunfraude

2 mei '22

Rechter zet streep door beslag IT-bedrijf Centric op ex-vriendin eigenaar

24 apr '22

DNB: sancties veroorzaakten faillissement Amsterdam Trade Bank